Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc siết quản lý tội phạm tài chính

Trung Quốc đang siết chặt khung pháp lý để tăng cường an ninh kinh tế và tài chính, đồng thời đẩy mạnh trấn áp tội phạm liên quan đến “tiền ảo/virtual currencies”, do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao dẫn dắt.

Động thái này cho thấy ưu tiên bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, tác động cả kênh tài chính truyền thống lẫn lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt ở các hành vi gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Trung Quốc ưu tiên an ninh tài chính và trấn áp tội phạm liên quan tiền điện tử

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết sẽ dùng khung pháp lý để củng cố an ninh kinh tế, tập trung mạnh vào gian lận tài chính và các hành vi phạm tội có liên quan “virtual currencies”.

Ngày 19/01 tại Bắc Kinh, cơ quan này công bố định hướng sử dụng công cụ pháp luật nhằm tăng cường an ninh kinh tế và chống tội phạm, trong đó nêu rõ trọng tâm với các hành vi liên quan tiền điện tử.

Ying Yong, Tổng Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tuyên bố: “Chúng tôi cam kết tăng cường an ninh tài chính và xử lý các vấn đề liên quan đến tiền ảo.”

Trong bối cảnh theo dõi biến động thị trường và các rủi ro từ đòn bẩy, một điểm nhìn thực hành là sử dụng dữ liệu phái sinh như funding rate, OI và thanh lý để đánh giá tâm lý, ví dụ qua các công cụ trên BingX khi phân tích ảnh hưởng của tin pháp lý lên hành vi giao dịch.

Chưa nêu token cụ thể khiến thị trường chờ hướng dẫn chi tiết

Thông điệp mang tính định hướng rộng, không chỉ đích danh token hoặc crypto cụ thể, vì vậy doanh nghiệp và nhà đầu tư vẫn phải chờ hướng dẫn triển khai để hiểu rủi ro tuân thủ.

Despite the directive’s broad nature, no specific tokens or cryptocurrencies are singled out, khiến các bên tham gia thị trường khó lượng hóa tác động ngắn hạn lên hoạt động, sản phẩm và luồng thanh toán có liên quan tiền điện tử.

Với việc chưa có chi tiết về phạm vi hành vi bị ưu tiên xử lý, các tổ chức thường tập trung rà soát những điểm dễ phát sinh rủi ro như trung gian thanh toán, kênh chuyển tiền, dấu hiệu rửa tiền, và các mô hình giao dịch núp bóng “đầu tư” hoặc “ủy thác”.

Đáng chú ý, nội dung gốc cũng cho biết chưa có phát ngôn đáng kể từ các bên quan trọng trong ngành về thay đổi này, phản ánh trạng thái quan sát và chờ thêm tín hiệu chính sách.

Số vụ truy tố gian lận tài chính tăng phản ánh ý chí thực thi mạnh hơn

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết đã truy tố 191 vụ gian lận tài chính trong giai đoạn 2024 đến tháng 11/2025, tăng 21% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng siết thực thi.

Trong giai đoạn 2024 đến tháng 11/2025, the Supreme People’s Procuratorate prosecuted 191 cases of financial fraud, tăng 21% theo năm. Con số này được nêu như một chỉ dấu về cường độ xử lý các hành vi xâm hại trật tự tài chính.

Khi “virtual currencies” ngày càng được nhắc đến như công cụ có thể bị lợi dụng, trọng tâm của cơ quan công tố vào các hành vi rửa tiền và tội phạm liên quan phản ánh cách tiếp cận thích ứng với rủi ro mới trong hệ thống tài chính.

Các diễn biến như tăng giám sát tội phạm chứng khoán và thao túng thị trường có thể thúc đẩy doanh nghiệp đánh giá lại mô hình vận hành, quy trình kiểm soát rủi ro và tuân thủ, từ đó tác động đến tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.

Những câu hỏi thường gặp

Trung Quốc đang nhắm vào khía cạnh nào của tiền điện tử?

Trọng tâm được nêu là bảo vệ an ninh tài chính và trấn áp tội phạm, đặc biệt các hành vi gian lận tài chính và hoạt động bất hợp pháp có liên quan “virtual currencies”, bao gồm rủi ro rửa tiền và các hành vi gây tổn hại trật tự thị trường.

Thông báo có nêu rõ token hoặc crypto cụ thể không?

Không. Nội dung nhấn mạnh định hướng chung và không chỉ đích danh token hoặc tiền điện tử cụ thể, nên các bên tham gia thị trường vẫn phải chờ hướng dẫn chi tiết để đánh giá tác động tuân thủ.

Số liệu truy tố gian lận tài chính mà cơ quan công tố nêu là bao nhiêu?

Cơ quan này cho biết từ 2024 đến tháng 11/2025 đã truy tố 191 vụ gian lận tài chính, tăng 21% so với cùng kỳ, qua đó thể hiện xu hướng tăng cường thực thi nhằm hạn chế tội phạm kinh tế.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.