Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 400 triệu USD từ dịch vụ trộn tiền Helix

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 400 triệu USD từ dịch vụ trộn tiền Helix. Ảnh: CoinDesk

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã hoàn tất thủ tục tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền mã hóa (crypto mixer) trên darknet bị nhà chức trách xác định là mắt xích trọng yếu trong hạ tầng rửa tiền cho các chợ trực tuyến phi pháp suốt nhiều năm.

Trong thông báo phát đi hôm 29/01, DOJ cho biết phán quyết cuối cùng của tòa án liên bang ban hành tuần trước đã trao cho chính phủ quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ số tài sản bị thu giữ, bao gồm tiền mã hóa, bất động sản và các tài khoản tài chính gắn với hoạt động của Helix. Giới chức Mỹ mô tả đây là một trong những vụ tịch thu tài sản liên quan đến tiền mã hóa có quy mô lớn nhất từng được thực hiện.

Theo điều tra, trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017, Helix đã xử lý ít nhất 354.468 Bitcoin (BTC), tương đương khoảng 300 triệu USD theo giá trị thời điểm đó. Phần lớn các giao dịch xuất phát từ các chợ darknet chuyên buôn bán ma túy và hàng hóa bất hợp pháp, với mục đích che giấu nguồn gốc dòng tiền trước khi đưa trở lại hệ thống tài chính hợp pháp.

Helix do Larry Dean Harmon vận hành. Không chỉ cung cấp dịch vụ trộn tiền độc lập, Harmon còn phát triển các công cụ tích hợp trực tiếp Helix vào hạ tầng kỹ thuật của các chợ darknet, tiếp tay trộn Bitcoin ngay trong quá trình thanh toán. Các công tố viên cho rằng mô hình tích hợp sẵn này đã biến Helix thành một phần không thể tách rời của chuỗi rửa tiền.

Harmon đã nhận tội vào tháng 08/2021. Đến tháng 11/2024, ông bị tuyên án 3 năm tù giam kèm thời gian quản chế sau khi mãn hạn. Tuy nhiên, phải đến đầu năm nay, quá trình tố tụng dân sự đối với khối tài sản bị thu giữ mới khép lại.

Việc DOJ hoàn tất tịch thu tài sản Helix diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ trộn tiền mã hóa đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Washington. Các nhà lập pháp và đại diện ngành đang đối đầu về câu hỏi liệu những công cụ này nên được coi là hạ tầng bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp hay là phương tiện được thiết kế riêng cho hoạt động rửa tiền.

Tháng 12 vừa qua, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng ân xá cho Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet – một ví Bitcoin kiêm dịch vụ trộn tiền – người đã bị kết án rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez bị tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 11.

Song song đó, vụ án của Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash, tiếp tục thu hút sự chú ý của giới công nghệ và pháp lý. Storm đã bị kết tội năm ngoái liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Storm, cho rằng đây là phép thử quan trọng về cách hệ thống pháp luật đối xử với các nhà phát triển công cụ bảo mật phi tập trung.

Trong bài viết đầu tháng này, Buterin lập luận rằng các công cụ bảo vệ quyền riêng tư như Tornado Cash là lớp phòng vệ cần thiết trước tình trạng khai thác dữ liệu tràn lan, và không nên bị hình sự hóa chỉ vì bản thân phần mềm. Storm hiện đang chờ tuyên án và có thể đối mặt với mức phạt tù lên tới 5 năm.

DOJ cho biết cuộc điều tra Helix có sự phối hợp của nhiều cơ quan, bao gồm FBI và đơn vị điều tra hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI), cùng các đối tác quốc tế. Việc lần theo dòng tiền trải dài nhiều năm trên blockchain, kết hợp với truy vết tài sản vật chất như bất động sản và tài khoản ngân hàng, đã trở thành một khuôn mẫu mới cho các vụ án tương tự trong tương lai.

Coin68 tổng hợp