Tài liệu DOJ hé lộ: Jeffrey Epstein từng đầu tư 3 triệu USD vào vòng Series C của Coinbase năm 2014

Theo các email mới được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố, Jeffrey Epstein – tội phạm tình dục đã qua đời từng đầu tư 3 triệu USD vào vòng gọi vốn Series C của Coinbase vào năm 2014, thông qua pháp nhân IGO Company LLC do Epstein kiểm soát.

Tại thời điểm đó, Coinbase được định giá khoảng 400 triệu USD, còn hiện nay vốn hóa thị trường của sàn giao dịch crypto lớn nhất nước Mỹ này đã tăng lên khoảng 51 tỷ USD.

Đồng sáng lập Coinbase biết về khoản đầu tư

Theo nội dung email do DOJ công bố, Fred Ehrsam – đồng sáng lập Coinbase được cho là đã biết về khoản đầu tư của Epstein, thậm chí từng có kế hoạch gặp trực tiếp Epstein để thảo luận các vấn đề liên quan đến khoản góp vốn này.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Coinbase là một công ty đại chúng, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu.

Brock Pierce và Blockchain Capital đóng vai trò kết nối

Các tài liệu của DOJ cho thấy khoản đầu tư nói trên được kết nối thông qua Brock Pierce – đồng sáng lập Tether cùng quỹ đầu tư mạo hiểm crypto Blockchain Capital. Mặc dù Blockchain Capital tuyên bố không trực tiếp nhận vốn đầu tư từ Epstein, song tài liệu của DOJ lại cho thấy trong danh mục tài sản của Epstein có ghi nhận rõ ràng khoản mua cổ phần Coinbase này, làm dấy lên nghi vấn về mức độ liên quan gián tiếp của quỹ trong thương vụ.

Bối cảnh pháp lý nhạy cảm

Đáng chú ý, Jeffrey Epstein đã bị kết án về tội phạm tình dục từ năm 2008 và là đối tượng phạm tội tình dục đã đăng ký tại Mỹ. Việc một nhân vật có quá khứ pháp lý nghiêm trọng như Epstein tham gia đầu tư vào một startup công nghệ tài chính lớn đã làm dấy lên:

• Câu hỏi về quy trình thẩm định nhà đầu tư (KYC/AML) trong giai đoạn đầu của các công ty Crypto
• Mức độ minh bạch và kiểm soát nguồn vốn tại các vòng gọi vốn sớm, đặc biệt trong giai đoạn ngành crypto còn non trẻ

Phản hồi từ các bên liên quan

Tính đến thời điểm hiện tại:

• Coinbase và các cá nhân liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin do DOJ công bố
• Blockchain Capital phủ nhận việc trực tiếp tiếp nhận vốn từ Epstein
• Trước đó, Blockstream cũng đã lên tiếng, với CEO của Blockstream khẳng định không có mối liên hệ tài chính nào với Epstein, trong bối cảnh cộng đồng crypto rà soát lại các mối quan hệ lịch sử liên quan đến nhân vật này

Vụ việc đang làm sống lại các tranh luận về:

• Chuẩn mực đạo đức và tuân thủ trong các vòng đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu
• Trách nhiệm của các công ty crypto khi tiếp nhận vốn từ các nhà đầu tư cá nhân
• Nhu cầu nâng cao cơ chế sàng lọc nhà đầu tư khi ngành crypto ngày càng hội nhập sâu với hệ thống tài chính truyền thống

Dù thương vụ diễn ra cách đây hơn một thập kỷ, những thông tin mới từ DOJ vẫn có thể tạo ra áp lực về danh tiếng và quản trị đối với các tổ chức liên quan trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và tuân thủ pháp lý.