Hàn Quốc siết chặt giám sát thị trường crypto sau sự cố của Bithumb

Hàn Quốc siết chặt giám sát thị trường crypto sau sự cố của Bithumb

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc mới đây đã phát đi tín hiệu cứng rắn hơn đối với thị trường tiền mã hóa, sau hàng loạt sự cố và biến động bất thường trên các sàn giao dịch nội địa, đặc biệt là sau khi sàn giao dịch Bithumb chuyển nhầm lượng Bitcoin trị giá khoảng 44 tỷ USD trong quá trình trả thưởng sự kiện “Random Box”.

According to Yonhap, Korea’s FSS announced its 2026 plan on Feb 9: investigations into high-risk crypto manipulations (whale, containment/ramp schemes, API orders, SNS misinformation) with AI text/surge detection tools; new Digital Asset Basic Act group for phase-2 legislation…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 9, 2026

FSS tăng cường điều tra thao túng giá và rủi ro vận hành

– Theo nguồn tin từ Yonhap, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết sẽ đẩy mạnh giám sát và điều tra các hành vi thao túng giá crypto trong năm 2026, đồng thời áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với các sự cố công nghệ thông tin trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.

– Cụ thể, FSS cho biết sẽ điều tra những hành vi khiến các token bị làm giá thay vì phản ánh cung – cầu thực. Trong đó có các giao dịch rất lớn của cá voi nhằm tạo biến động giá giả, cũng như những vụ pump–dump diễn ra khi sàn tạm ngừng nạp hoặc rút token. Tại Hàn Quốc, tình trạng này được gọi là “gating”, khi nguồn cung bị kẹt trên một sàn nhất định, khiến giá bị đẩy lên hoặc dìm xuống bất thường, lệch khỏi mức giá chung của thị trường toàn cầu.

– Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng sẽ rà soát các hình thức thao túng thông qua lệnh market sử dụng API, cho phép giao dịch với tốc độ và tần suất cao nhằm làm sai lệch giá, cũng như việc phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội để kích động tâm lý FOMO hoặc gây hoảng loạn cho nhà đầu tư.

– Đáng chú ý, FSS cho biết sẽ đẩy mạnh các biện pháp giám sát tự động, bao gồm phân tích những biến động giá bất thường trong khung thời gian rất ngắn, phát triển công cụ xác định các “vùng thao túng” và nhóm tài khoản liên quan.

– Từ đầu tháng 2, cơ quan này cũng đã mở rộng việc sử dụng các công cụ giám sát ứng dụng AI, nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương pháp rà soát thủ công.

Sự cố Bithumb làm gia tăng áp lực quản lý

– Động thái mạnh tay của cơ quan quản lý diễn ra ngay sau sự cố nghiêm trọng tại Bithumb, sàn giao dịch crypto lớn thứ hai tại Hàn Quốc.

– Như Coin68 đưa tin, trong sự kiện “Random Box”, Bithumb đã chuyển nhầm tổng cộng 620.000 BTC vào tài khoản của hàng trăm người dùng, với giá trị ước tính khoảng 44 tỷ USD. Thay vì nhận 2.000 won (khoảng 1,5 USD) như dự kiến, hệ thống đã ghi nhầm thành 2.000 BTC cho mỗi người, khiến một số tài khoản nhanh chóng bán ra, kéo giá BTC/KRW trên sàn lao dốc khoảng 15% so với các sàn khác.

– Dù Bithumb ngay lập tức phong tỏa các tài khoản liên quan, kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro và khẳng định đã thu hồi 99,7% số Bitcoin chuyển nhầm, sự cố vẫn gây biến động giá mạnh trong thời gian ngắn, buộc sàn phải triển khai các biện pháp bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.

– Theo Asia Business Daily, sau vụ việc này, Financial Services Commission (FSC) đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp kiểm tra khẩn với FSS và KoFIU, trong đó các cơ quan quản lý được cho là đã yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống kiểm soát nội bộ của toàn bộ các sàn crypto trong nước.

– Không chỉ Bithumb, FSS cũng cho biết đang xem xét biến động giá bất thường của token ZKsync trong thời gian Upbit tiến hành bảo trì hệ thống. Cơ quan này cho biết đang phân tích dữ liệu giao dịch và không loại trừ khả năng nâng cấp thành điều tra chính thức nếu phát hiện dấu hiệu thao túng.

– Phía Upbit khẳng định sàn có hệ thống nội bộ để phát hiện các hoạt động đáng ngờ, đồng thời sẵn sàng cung cấp dữ liệu giao dịch ngay lập tức khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của khung pháp lý crypto