Binance phủ nhận thông tin về giao dịch trị giá 1 tỷ USD với Iran và bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch có liên quan đến các thực thể Iran. Công ty cũng bác bỏ các cáo buộc rằng họ đã sa thải những nhân viên nêu lên các vấn đề về tuân thủ quy định.

The record must be clear.

No sanctions violations were found, no investigators were fired for raising concerns, and Binance continues to meet its regulatory commitments.

We’ve asked for corrections to recent reporting. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) February 16, 2026

Những cáo buộc này xuất phát từ một báo cáo điều tra ngày 13 tháng 2. Báo cáo cho rằng các nhà điều tra nội bộ của Binance đã phát hiện hơn 1 tỷ đô la giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Hầu hết các giao dịch được cho là liên quan đến Tether (USDT) trên chuỗi khối Tron.

Báo cáo cáo buộc có những lo ngại về việc tuân thủ nội bộ

Theo báo cáo, một số thành viên của nhóm điều tra tuân thủ của Binance đã bị sa thải sau khi nêu lên những lo ngại nội bộ. Một số nhân viên này được cho là có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực thi pháp luật.

Báo cáo cũng cho rằng số lượng nhân viên phụ trách tuân thủ quy định rời công ty trong những tháng gần đây đã tăng lên. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ lý do đằng sau những sự ra đi này.

Binance phản hồi: Không có vi phạm lệnh trừng phạt nào

Ban lãnh đạo Binance đã kịch liệt phủ nhận những cáo buộc này.

Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng cho biết công ty không phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt nào. Ông cũng khẳng định Binance không sa thải các nhà điều tra vì đã nêu ra những lo ngại về việc tuân thủ quy định.

Trong phản hồi chính thức, Binance cho biết họ đã tiến hành một cuộc rà soát nội bộ chi tiết với sự hỗ trợ từ cố vấn pháp lý bên ngoài. Công ty cho biết cuộc rà soát không tìm thấy bằng chứng nào về việc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến các giao dịch được báo cáo.

Binance cho biết thêm rằng họ tuân thủ luật bảo vệ người tố giác ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Công ty bác bỏ những cáo buộc cho rằng nhân viên bị trừng phạt vì báo cáo các vấn đề tuân thủ quy định.

Thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la của Binance

Vụ tranh cãi nảy sinh sau khi Binance đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la với chính quyền Mỹ vào năm 2023 liên quan đến các vi phạm về chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.

Kể từ sau thỏa thuận dàn xếp đó, Binance đã hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý. Công ty cho biết họ đã cải thiện hệ thống sàng lọc lệnh trừng phạt, công cụ giám sát giao dịch và kiểm soát nội bộ.

Do lịch sử như vậy, bất kỳ tuyên bố mới nào liên quan đến lệnh trừng phạt đều thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Stablecoin và sự giám sát của cơ quan quản lý

🚨 OFAC Sanctions Eight Houthi-Linked Crypto Addresses 🚨

On April 2, 2025, OFAC sanctioned eight crypto addresses tied to a Houthi financing network backed by Iran’s IRGC-QF.

All eight sanctioned addresses are on the Tron network, with most activity in USDT. Elliptic’s… pic.twitter.com/wK1HrynHIF

— Elliptic (@elliptic) April 7, 2025

Vụ việc này cũng nêu bật những lo ngại về mặt pháp lý hiện nay liên quan đến stablecoin, đặc biệt là các giao dịch USDT trên mạng Tron.

Trước đây, các công ty phân tích blockchain đã báo cáo rằng các đối tượng bị trừng phạt đã sử dụng stablecoin để chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính truyền thống. Chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm cả Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã trừng phạt các nền tảng tiền điện tử khác vì những vấn đề tương tự.

Chưa có hành động cưỡng chế mới nào được thực thi

Cho đến nay, chưa có hành động xử lý vi phạm nào mới được công bố đối với Binance. Ở giai đoạn này, vấn đề vẫn là một cuộc tranh chấp giữa các bài báo điều tra và lời phủ nhận công khai của Binance. Tình hình này càng làm tăng thêm những cuộc thảo luận đang diễn ra về việc tuân thủ, tính minh bạch và quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu.