Án tù 12 năm vì dùng Bitcoin mua m.a tóe từ Trung Quốc: Vụ án chấn động nước Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông tại hạt Passaic đã bị tuyên án 12 năm tù liên bang vì tham gia đường dây phân phối fentanyl quy mô lớn và rửa tiền quốc tế, trong đó Bitcoin được sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Bị cáo và bản án

Theo thông cáo mới nhất từ US Department of Justice, William Panzera, 53 tuổi, sống tại North Haledon (bang New Jersey), bị kết án sau khi bị tuyên có tội với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy và âm mưu rửa tiền nhằm thúc đẩy hoạt động phạm pháp xuyên quốc gia.

Panzera bị kết tội tại phiên tòa vào tháng 1/2025. Trước đó, 8 bị cáo khác liên quan vụ án đã nhận tội.

Thuốc giả, fentanyl thật

Tài liệu tòa án cho thấy Panzera là thành viên của một tổ chức buôn bán ma túy chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối hàng trăm kg các dẫn xuất fentanyl cùng nhiều chất bị kiểm soát khác.

Các công tố viên nêu rõ nhóm này thỏa thuận nhập và phân phối fentanyl analogues, MDMA, methylone và ketamine. Nguồn hàng được mua từ Trung Quốc và phân phối khắp New Jersey dưới dạng số lượng lớn lẫn viên thuốc giả dạng dược phẩm, nhưng thực chất chứa fentanyl.

Theo nhà chức trách, âm mưu này dẫn tới hơn một tấn các chất liên quan fentanyl và ma túy khác được đưa vào Mỹ.

New Jersey Man Sentenced to 12 Years for Using Bitcoin to Pay Chinese Fentanyl Suppliers – Decrypt https://t.co/o03225y6vD

— Andro (@AndroOxinu) January 23, 2026

Thanh toán bằng Bitcoin và chuyển khoản

Để chi trả các lô hàng, các thành viên trong đường dây đã gửi hàng trăm nghìn USD sang Trung Quốc thông qua chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin. Đây là một phần trong cáo buộc rửa tiền quốc tế nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Vụ án nằm trong chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với các mạng lưới ma túy, đặc biệt là fentanyl. Tháng 5/2025, DOJ công bố kết quả Operation RapTor – chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế quy mô lớn nhắm vào thị trường ma túy trên dark web.

Chiến dịch này dẫn đến 270 vụ bắt giữ trên toàn cầu, tịch thu hơn 200 triệu USD tiền mặt và tài sản số, cùng hơn 2 tấn ma túy (trong đó có 144 kg chất chứa fentanyl) và trên 180 khẩu súng. Hoạt động có sự phối hợp của 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc và Brazil, và được mô tả là đợt triệt phá lớn nhất trong lịch sử lực lượng JCODE của DOJ.

Đáng chú ý, Operation RapTor còn ghi nhận lần đầu áp dụng biện pháp trừng phạt của Office of Foreign Assets Control trong một hành động thuộc khuôn khổ JCODE.

Kết luận

Bản án 12 năm tù với William Panzera cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường truy quét những đường dây buôn fentanyl và giám sát chặt việc lạm dụng crypto trong thanh toán và rửa tiền. Các chiến dịch phối hợp quốc tế như Operation RapTor tiếp tục là mũi nhọn trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm ma túy thời đại số.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Độc giả cần tự nghiên cứu và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hiện hành trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.