Bất ngờ với danh tính nghi phạm đánh cắp 40 triệu USD crypto từ ví chính phủ Mỹ

ZachXBT cáo buộc John Daghita, con trai lãnh đạo công ty lưu ký crypto cho chính phủ Mỹ, liên quan đến vụ đánh cắp hơn 40 triệu USD từ chính quyền liên bang.

Bất ngờ với danh tính nghi phạm đánh cắp 40 triệu USD crypto từ ví chính phủ Mỹ

Những chứng cứ vừa được thám tử on-chain ZachXBT công bố đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về công tác quản trị và lưu ký tài sản số của chính phủ Mỹ.

In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses.

John’s dad owns CMDSS, which currently has an active IT government contract in Virginia.

CMMDS was awarded a contract to assist the USMS in managing/disposing of… pic.twitter.com/PV0IkSuhVy

— ZachXBT (@zachxbt) January 25, 2026

Theo đó, người bị nghi đứng sau vụ đánh cắp hơn 40 triệu USD crypto từ các ví thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ được cho là có mối quan hệ gia đình trực tiếp với lãnh đạo công ty đang nắm hợp đồng lưu ký crypto cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ – đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý lượng crypto tịch thu từ tội phạm và tang vật điều tra.

Theo ZachXBT, cá nhân bị tình nghi là John Daghita, thường xuất hiện trong các cộng đồng Telegram với biệt danh “Lick”. Dữ liệu on-chain cho thấy người này có liên hệ với nhiều ví từng nhận và luân chuyển hơn 90 triệu USD crypto, bao gồm cả dòng tiền xuất phát từ các ví do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Đáng chú ý hơn, ZachXBT cho biết John Daghita là con trai của Dean Daghita, Chủ tịch công ty Command Services & Support (CMDSS) — đơn vị có trụ sở tại bang Virginia và được chính phủ Mỹ thuê ngoài vào tháng 10/2024 để quản lý và xử lý các tài sản crypto bị tịch thu thuộc nhóm “Class 2–4”. Đây là nhóm token kém thanh khoản, không được hỗ trợ rộng rãi trên các sàn giao dịch tập trung lớn.

Cuộc điều tra của ZachXBT bắt nguồn từ một tình huống khá đặc trưng trong giới tội phạm mạng khi cuộc tranh cãi kiểu trên Telegram nổ ra với việc các bên khoe số lượng crypto mình đang nắm giữ để khẳng định vị thế.

Trong cuộc trao đổi này, tài khoản được cho là của John Daghita đã chia sẻ màn hình ví Exodus, cho thấy một địa chỉ trên mạng Tron đang giữ khoảng 2,3 triệu USD. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của các thành viên trong nhóm, 6,7 triệu USD ETH tiếp tục được chuyển trực tiếp vào một ví Ethereum. Khi cuộc tranh cãi kết thúc, khoảng 23 triệu USD crypto đã được gom về một địa chỉ ví duy nhất.

Khi truy vết dòng tiền ngược trở lại, ZachXBT phát hiện địa chỉ ví này từng nhận 24,9 triệu USD từ một ví do chính phủ Mỹ kiểm soát vào tháng 03/2024. Đáng chú ý, ví chính phủ nói trên được xác định có liên quan đến tài sản bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016, một trong những vụ hack crypto lớn nhất lịch sử.

ZachXBT cho biết ông đã từng cảnh báo về các giao dịch bất thường từ ví chính phủ Mỹ từ tháng 10/2024, khi khoảng 20 triệu USD bị rút khỏi các ví do nhà nước kiểm soát. Phần lớn số tiền sau đó được hoàn trả trong vòng 24 giờ, tuy nhiên khoảng 700.000 USD được chuyển qua các dịch vụ instant exchange đã không thể thu hồi.

Hợp đồng giữa CMDSS và Cảnh sát Tư pháp Mỹ từng gây tranh cãi ngay từ khi được ký kết. Trước đó, Wave Digital Assets đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Giải trình Chính phủ (GAO), cáo buộc CMDSS:

• Thiếu giấy phép phù hợp từ SEC và FINRA

• Có khả năng xung đột lợi ích, khi công ty bị cho là tuyển dụng cựu quan chức USMS có quyền tiếp cận thông tin nội bộ

Dù GAO cuối cùng bác bỏ khiếu nại và cho rằng quy trình đánh giá của USMS là hợp lý, vụ việc vẫn để lại nhiều dấu hỏi về tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị lưu ký tài sản số nhạy cảm.

Tại thời điểm viết bài, CMDSS đã ngừng hoạt động hết tất cả các trang mạng xã hội như X, Linked và cả website. 

Update: The CMDSS company X account, website, & LinkedIn were all just deactivated pic.twitter.com/nvN6u5XMPq

— ZachXBT (@zachxbt) January 25, 2026

Trước đó, Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã bị đặt một dấu hỏi lớn về năng lực giám sát crypto lưu giữ dưới dạng tang vật khi không thể đưa ra ước tính chính xác lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ, đồng thời từng quản lý tài sản crypto bằng bảng tính Excel, thiếu các cơ chế kiểm soát tồn kho chuẩn hóa.

Dù các cáo buộc của ZachXBT hiện mới dừng ở mức điều tra độc lập, vụ việc đã phơi bày một vấn đề mang tính cấu trúc khi chính phủ trở thành người lưu ký crypto quy mô lớn, rủi ro không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở con người, quy trình và xung đột lợi ích.

Trong bối cảnh Mỹ đang nắm giữ hàng trăm nghìn BTC và nhiều loại tài sản số khác thông qua các vụ tịch thu hình sự, bất kỳ lỗ hổng nào trong khâu lưu ký đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về tài chính mà còn về niềm tin thị trường.

Coin68 tổng hợp