Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mới đây đã chính thức đệ đơn kiện ba công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa gồm ZM Quant, Gotbit và CLS Global, với cáo buộc thao túng thị trường thông qua các thuật toán giao dịch tự động nhằm tạo ra khối lượng giao dịch giả. Theo cáo trạng, các đơn vị này đã triển khai hành vi “wash trading” – tự mua bán qua lại giữa các ví hoặc tài khoản liên quan – để thổi phồng thanh khoản, từ đó đánh lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ và tạo cảm giác rằng các token được giao dịch sôi động hơn thực tế.
SEC cho biết ngoài ba pháp nhân nói trên, còn có chín cá nhân bị truy tố vì vi phạm các quy định chống gian lận và quy định đăng ký theo luật chứng khoán Mỹ. Nhóm này bị cáo buộc đã thuê hoặc trực tiếp cung cấp “dịch vụ thao túng”, thực hiện các giao dịch không có ý nghĩa kinh tế thực chất, với mục tiêu duy nhất là làm sai lệch nhận thức của thị trường. Tổng cộng có 15 tổ chức và cá nhân liên quan bị đưa vào hồ sơ điều tra, đồng thời các thủ tục tố tụng hình sự song song cũng đã được khởi động.
Điểm đáng chú ý trong vụ việc là vai trò của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Thông qua một chiến dịch gài bẫy tinh vi, FBI đã tạo ra một token giả mang tên NexFundAI, đóng vai trò như “mồi nhử” để theo dõi cách các công ty và cá nhân nói trên triển khai hoạt động tạo volume ảo. Từ những dữ liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định rõ mô hình thao túng có hệ thống, trong đó các thuật toán được thiết kế để tạo ra hàng loạt giao dịch qua lại trong thời gian ngắn, đủ để đánh lừa các công cụ theo dõi thanh khoản phổ biến trên thị trường crypto.
Lãnh đạo SEC nhấn mạnh rằng các hành vi này đã gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm, khi họ đưa ra quyết định dựa trên các tín hiệu thị trường sai lệch. Những lời hứa về “thanh khoản cao”, “dòng tiền lớn” hay “sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường” thực chất chỉ là sản phẩm của các chiến thuật đánh bóng số liệu và thủ đoạn gây hiểu lầm.
Tin tức Coin#SEC #đệ #đơn #kiện #công #Crypto #với #cáo #buộc #thao #túng #thị #trường #quy #mô #lớn1770262689
