ZachXBT tố hàng loạt nhân viên của Axiom giao dịch nội gián

Sau nhiều ngày cộng đồng crypto “nín thở” chờ đợi kết luận điều tra, nhà phân tích on-chain nổi tiếng ZachXBT đã chính thức công bố báo cáo liên quan đến Axiom, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên hệ sinh thái Solana. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động thị trường DeFi khi làm dấy lên lo ngại về rủi ro lạm dụng dữ liệu nội bộ và vấn đề quản trị trong các nền tảng phi tập trung.

Theo nội dung điều tra, một nhân sự cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh (BD) của Axiom, được nêu tên là Broox Bauer, đã lợi dụng quyền truy cập vào hệ thống dashboard nội bộ của sàn để thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch của người dùng. Bắt đầu từ đầu năm 2025, người này chủ động truy vết các KOL, trader lớn và những ví có khối lượng giao dịch cao bằng cách tra cứu thông qua mã giới thiệu (ref code), địa chỉ ví hoặc UID. Các dữ liệu thu thập được sau đó được tổng hợp vào bảng tính riêng để theo dõi hành vi giao dịch theo thời gian thực.

Bằng cách nắm trước xu hướng mua bán của những tài khoản có ảnh hưởng, cá nhân này bị cáo buộc đã thực hiện giao dịch “đi theo” nhằm kiếm lợi nhuận. Đáng chú ý, số lượng ví bị theo dõi được tăng dần theo từng giai đoạn nhằm tránh thu hút sự chú ý từ bộ phận kiểm soát nội bộ. Báo cáo còn đề cập đến khả năng có thêm nhân viên khác liên quan, cho thấy đây không chỉ là hành vi đơn lẻ mà có thể phản ánh lỗ hổng hệ thống.

Một chi tiết gây sốc khác xuất hiện trong bản ghi âm cuộc gọi vào tháng 2/2026, trong đó Broox được cho là đã bàn kế hoạch giúp một người quen kiếm nhanh khoảng 200.000 USD bằng cách khai thác quyền truy cập nội bộ. Nếu nội dung này được xác thực, đây không chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan quản lý Mỹ đang siết chặt giám sát lĩnh vực tài sản số.

Theo phân tích của ZachXBT, nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ cơ chế phân quyền lỏng lẻo và thiếu hệ thống giám sát truy cập dữ liệu nhạy cảm. Trong môi trường DeFi, dù giao dịch on-chain là minh bạch, nhưng dữ liệu backend như liên kết UID – ví – mã giới thiệu lại thuộc phạm vi nội bộ. Khi không có quy trình kiểm toán và giới hạn truy cập rõ ràng, nguy cơ “insider trading” trên nền tảng phi tập trung hoàn toàn có thể xảy ra.

ZachXBT cho rằng mức độ nghiêm trọng của vụ việc có thể đủ căn cứ để Tòa án Liên bang khu vực Nam New York vào cuộc nếu các bằng chứng được xác thực đầy đủ.

Phía Axiom đã nhanh chóng phản hồi, cho biết đã thu hồi toàn bộ quyền truy cập liên quan đến các công cụ nội bộ, đồng thời cam kết tiến hành điều tra độc lập và truy cứu trách nhiệm pháp lý với các cá nhân vi phạm nếu có đủ bằng chứng. Động thái này được xem là bước đi cần thiết nhằm trấn an cộng đồng người dùng trên Solana, vốn đang cạnh tranh gay gắt với các hệ sinh thái khác về thanh khoản và niềm tin nhà đầu tư.